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去年非法集資額3542億元創新高,力爭上半年頒布處置條例

2019-04-12 15:35
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當前非法集資形勢依然嚴峻,而處置非法集資也成為監管部門防范金融風險的重要工作之一。

銀保監會有關部門負責人日前在接受《經濟參考報》記者獨家采訪時表示,2018年,全國新發非法集資案件5693起,同比增長12.7%;涉案金額3542億元,同比增長97.2%,達歷年峰值。其中, 2018年新發互聯網集資案件數占比30%,涉案金額和人數分別占到69%和86%

據了解,為積極應對嚴峻的非法集資形勢,摸清風險底數,前移處置關口,遏制案件高發勢頭,處置非法集資部際聯席會議日前正式啟動了為期三個月(2019年4月1日至6月30日)的全國非法集資風險排查整治活動。該負責人還表示,目前正推動《處置非法集資條例》盡快出臺,力爭今年上半年頒布實施。

2018非法集資涉案金額達歷年峰值 互聯網為重災區

據處置非法集資部際聯席會議辦公室統計,2018年全國新發非法集資案件5693起,同比增長12.7%;涉案金額3542億元,同比增長97.2%,達歷年峰值。其中,新發互聯網集資案件數占比30%,成重災區。

該負責人表示,從2018年發案情況看,當前非法集資形勢依然復雜嚴峻。

一是新案高發與陳案積壓并存。據處置非法集資部際聯席會議(簡稱聯席會議)辦公室統計,2018年全國新發非法集資案件5693起,同比增長12.7%;涉案金額3542億元,同比增長97.2%,達歷年峰值。同時,由于非法集資案件處置周期長、環節多、難度大,目前各地還有大量存案未處置完畢。遏制增量、消化存量的任務依然非常艱巨。

二是區域與行業風險集中。案件集中于東部經濟發達地區和部分中部省市。投融資中介機構、互聯網金融平臺、私募基金、商業零售等領域風險突出,新發案件占總數的44.2%,涉案金額占總額的65%。

三是上網跨域特點明顯。不法分子借助互聯網進行宣傳推介、歸集資金,風險蔓延更快,涉及區域更廣,案件處置更難,社會危害更大。2018年新發互聯網集資案件數占比30%,涉案金額和人數分別占到69%和86%。

四是集資手法翻新升級。不法分子打著金融創新等旗號,利用新型經濟領域的熱門概念進行炒作宣傳,組織結構愈加嚴密,專業化、職業化特點突出,欺騙性、迷惑性更強。

排查要“五看” 看證照、看宣傳、看人員、看業務、看資金

該負責人表示,近日聯席會議辦公室向各省(區、市)處非領導小組辦公室印發《關于開展非法集資風險排查整治活動的通知》(簡稱《通知》),正式啟動了為期三個月(2019年4月1日至6月30日)的全國非法集資風險排查整治活動。“此次活動是針對各地區、各領域非法集資風險隱患開展的一次全面體檢。”他說。針對此次整治活動,監管提出三項要求:一是排查全覆蓋,二是處置硬措施,三是風險軟著陸。

一是排查全覆蓋。要求各地整合力量,采取互聯網排查、社會面清查、行業排查、資金異動排查、媒體和公眾監督等多種方式,對各行各業、各種形式、各類名目的非法集資問題進行全面摸排,力爭實現轄內非法集資風險隱患清倉見底。

結合往年發案情況,《通知》將民間投融資中介、網絡借貸、影視文化、批發零售、電子商務、房地產、交易場所、各類涉農合作組織、養老服務等行業企業及關聯企業,以及打著上述企業或業務旗號,發布融資類廣告資訊信息、實施募集資金行為的主體作為排查整治的重點。同時,要求各地著重摸排商業聚集區、人員密集區、常見的戶外廣告投放區等重點場所。

《通知》列明了“五看”的排查要點:看證照、看宣傳、看人員、看業務、看資金,提綱挈領指明排查切入點。此外,要求重點關注具備如下特征的排查對象:注冊經營等信息異常、名稱及經營范圍使用“金融”“投資”“理財”等字樣;宣傳中含有或涉及“消費返利”“金融互助”“虛擬貨幣”“養老扶貧”“軍民融合”等內容,以及承諾高收益、高回報,明示或暗示保本、有擔保、無風險等內容;群眾有舉報,或經營場所內有投資人員,特別是老年人、貧困人群聚集;存在可疑資金交易等。

二是處置硬措施。《通知》要求,對于排查出的涉嫌非法集資線索,要整合工商、稅務、金融等多種監管手段,運用警示約談、責令整改、注銷吊銷、督促清退等措施,強化風險聯動綜合處置,爭取在苗頭時期、涉眾范圍較小時期解決問題。對風險積聚的重點行業、地域,要加強風險提示,發現一些苗頭性、傾向性風險點,及時面向公眾發布預警提示。

三是風險軟著陸。不僅要精準定位風險,還要確保穩妥“排雷”,有序化解風險,最大限度維護群眾合法權益。《通知》強調,各地要立足當前著眼長遠,既要深化排查成果運用,妥善解決線索整治問題,切實把風險降下來,也要深入研究轄內非法集資發生規律,著力彌補短板,進一步健全完善工作機制,形成地方主責、部門聯動、公眾參與、社會監督的防范處置非法集資工作格局。


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